Главный специалист по комплаенсу (комплаенс-менеджер)

Обязанности:

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств

Онлайн верификация платежей клиентов и ЛОРО респондентов в соответствии с внутренними ПВК и требованиями международных санкций

Анализ условий валютных контрактов с точки зрения возможности принятия на обслуживание в банк

Ведение переписки по комплаенс запросам с банками-корреспондентами

Выявление фактических субъектов международных санкций в целях недопустимости/оценки рисков проведения банковских операций с их участием

Использование в работе справочников международных санкций

Работа в системе SWIFT, АБС «Инверсия»

Требования:

Знание основ санкционного комплаенса

Знание интерфейса: SWIFT Alliance и опыт работы в АБС Инверсия (Приветствуется)

Знание языков: Английский (Приветствуется)