Обязанности:
- Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
- Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска.
- Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
- Проверка соответствия идентификационных данных клиента в ПО Банка предоставленным документам и сведеньям в ЕГРЮЛ.
- Загрузка перечней РФМ, осуществление проверки клиентской базы после загрузки.
- Подготовка Анкет (досье) клиента в ответ на запросы ФНС, РФМ, ЦБ.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Уверенный пользователь ПК, знание ДИАСОФТ, все модули КОМИТА, знание работы со СПАРК;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических лиц (открытие, актуализация данных в досье);
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Москва, Пролетарская, Волгоградский проспект, 2
Вакансия опубликована 11 апреля 2025 в Москве