Взаимодействие со всеми подразделениями Банка по вопросам финансового мониторинга Получение и анализ предоставляемых клиентами и контрагентами банка документов по проведенным платежам и составление заключения о необходимости проведения данных платежей и их соответствие требованиям закона о противодействии легализации Оценка деятельности клиентов банка требованиям инструкций ЦБ и внутренними Положениями Банка Запрос пакета документов, контроль за сбором, подготовкой и предоставлением информации клиентами и контрагентами банка Контроль проведениея первичной и повторной идентификации клиентов и контрагентов банка Отслеживание всех платежей и сделок клиентов и контрагентов банка в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов Принятие решений о необходимости составления сообщений и отправки их в уполномоченный орган Составление и отправка ежедневных отчетов для отправки их в уполномоченный орган Взаимодействие с проверяющими органами в процессе проведения целевых, тематических и прочих проверок ими в банке. Изучение инструкций, положений и др. литературы по указанным вопросам.

Взаимодействие со всеми подразделениями Банка по вопросам финансового мониторинга Согласование Положений и Инструкций подразделения Получение и анализ предоставляемых клиентами и контрагентами банка документов по проведенным платежам и составление заключения о необходимости проведения данных платежей и их соответствие требованиям закона о противодействии легализации Оценка деятельности клиентов банка требованиям инструкций ЦБ и внутренними Положениями Банка Запрос пакета документов, контроль за сбором, подготовкой и предоставлением информации клиентами и контрагентами банка Проведение первичной и повторной идентификации клиентов и контрагентов банка Отслеживание всех платежей и сделок клиентов и контрагентов банка в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов Принятие решений о необходимости составления сообщений и отправки их в уполномоченный орган Составление и отправка ежедневных отчетов в уполномоченный орган Регулярное проведение обучения и аттестации сотрудников банка Составление и отчет по ежегодным отчетам перед Руководством Банка Составление о отправка регулярных отчетов в контролирующие органы о получении различных списков и новых баз данных Взаимодействие с проверяющими органами в процессе проведения целевых, тематических и прочих проверок ими в банке. Изучение инструкций, положений и др. литературы по указанным вопросам.

Помощь в общем руководстве подразделениями, задействованными в процессе противодействия легализации, отчетности и финансового анализа деятельности банка Оптимизация работы указанных подразделений и улучшение качества автоматизации процессов Консультирование сотрудников сторонних подразделений по вопросам своей компетенции Участие в принятии решений уполномоченных органов банка по вопросам своей компетенции, участие в совещаниях и заседаниях Правления банка и контроль за исполнением принятых уполномоченным органом решений Разработка и согласование (в пределах своей компетенции) внутренних документов банка Изучение инструкций, положений и др. литературы

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА И СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (04.05.2008 –14.10.2011) НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (19.11.2007 –04.05.2008) НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (01.09.2004 –19.11.2007) ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (01.12.2003 - 01.09.2004) Общее руководство подразделением Взаимодействие со всеми подразделениями Банка (в т.ч. 15 филиалами) по вопросам финансового мониторинга Согласование Положений и Инструкций подразделения Получение и анализ предоставляемых клиентами и контрагентами банка документов по проведенным платежам и составление заключения о необходимости проведения данных платежей и их соответствие требованиям закона о противодействии легализации Оценка деятельности клиентов банка требованиям инструкций ЦБ и внутренними Положениями Банка Запрос пакета документов, контроль за сбором, подготовкой и предоставлением информации клиентами и контрагентами банка Проведение первичной и повторной идентификации клиентов и контрагентов банка Отслеживание всех платежей и сделок клиентов и контрагентов банка в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов Принятие решений о необходимости составления сообщений и отправки их в уполномоченный орган Составление и отправка ежедневных отчетов в уполномоченный орган Регулярное проведение обучения и аттестации сотрудников банка Составление и отчет по ежегодным отчетам перед Руководством Банка Составление о отправка регулярных отчетов в контролирующие органы о получении различных списков и новых баз данных Взаимодействие с проверяющими органами в процессе проведения целевых, тематических и прочих проверок ими в банке. Изучение инструкций, положений и др. литературы по указанным вопросам.

И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНУТРИБАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (05.08.2002 –26.11.2003) ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ВНУТРИБАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (01.07.2002 - 05.08.2002) СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ВНУТРИБАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (11.11.1999 - 01.07.2002) Общее руководство подразделением Взаимодействие с подразделениями Банка (в т.ч. 10ю филиалами и ДО) по вопросам внутрибанковского контроля Согласование Положений и Инструкций всех подразделений банка Анализ деятельности подразделений банка, составление планов проверок, согласование их с Правлением банка Составление заключении по результатам проведенных проверок, отчет по проведенным проверкам перед Правлением и составление плана мероприятий Оценка деятельности подразделений банка требованиям инструкций ЦБ и внутренними Положениями Банка Составление и отчет по ежегодным отчетам перед Правлением Банка Взаимодействие с проверяющими органами в процессе проведения целевых, тематических и прочих проверок ими в банке. Изучение инструкций, положений и др. литературы по указанным вопросам.

экономика и управление в отраслях АПК/, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ИППК МГУ, Управление организацией

American Express Company, сертификат

European Bank for Reconstruction and Development, сертификат

НОУ г. Москвы.

НОУ Правительства г. Москвы «Учебный Центр «ФЕЛИКС», Ценные бумаги